お　も　な　施　策（※）

評　価　指　標

目　標

○アクションプランの策定と推進
○リスクマネジメントの体制および業務フローの確立
○リスク低減に向けた具体施策の実施

○策定したアクションプランに対する進捗状況をリスクマネジメント委員会に報告

○本部および全地域放送局でのリスク洗い出し作業の実施
○洗い出されたリスクの評価と優先順位付けおよび低減施策の推進

○IT統制の確立
○情報セキュリティの強化
○内部統制機能の整備に連動したシステムの整備

○外部評価によるIT統制の達成度
○内部統制機能とシステムの整合性
○情報セキュリティに対する職員の意識変化と事故件数

○ＩＴ全社統制の構築
○ＩＴ活用により、効率的な業務支援の実現
○見える化作業を通じたＩＴ関連のリスク低減
○「情報管理規程」の策定
○個人情報保護の徹底

○内部監査手法の確立

○年次計画の進捗状況に合わせ実施
・上半期　拠点局／下半期　本部
○結果をリスクマネジメント委員会に報告

○業務プロセス監査の試行
○内部監査室内の体制整備
○内部監査室による関連団体監査

○ＮＨＫグループの内部統制確立

○右記調査項目の報告と検証および立案した対応策のまとめ
○関連団体ごとの実行とその後の検証のまとめ

○関連団体ごとに事業に係るリスク抽出の調査結果にもとづき、団体ごと、またグループ全体の具体的な対策を立案・実行
○ＮＨＫの関連団体に対する管理の状況を把握するために、全社統制項目に関する調査を行い、改善策を立案し実施
○情報セキュリティの強化に向け、監査法人による実態調査を行い、その結果をもとに各社およびグループ全体の管理体制を構築